"Волинь Post"
Om dette rapporter SBU.
Ifølge undersøgelsen handlede gruppen, som omfattede tre indbyggere i Kyiv-regionen, i de russiske specialtjenesters interesser. Dets deltagere etablerede en mekanisme til hemmelig overførsel af penge fra Rusland til Ukraine gennem sanktionerede betalingssystemer.
Ordningen blev brugt til at skaffe midler fra russiske kuratorer. Under søgninger på deltagernes adresser og kontorer blev der fundet mere end 13 millioner hryvnias.
Deltagerne oprettede et netværk af anonyme internetplatforme, hvorigennem de accepterede “ordrer” til køb, salg eller udveksling af elektroniske penge fra ikke-bankforbudte systemer i Den Russiske Føderation. Disse ulovlige transaktioner fandt sted i deres eget vekselkontor.
Under ransagningerne fandt angriberne computerudstyr og udkast til dokumenter. I øjeblikket er arrangøren af ordningen blevet informeret om mistanken i henhold til del 1 af art. 200 i Ukraines straffelov. Han risikerer en bøde på op til 85.000 Hryvnias.
En undersøgelse er i gang for at retsforfølge andre deltagere i ordningen.
Vil du være den første til at vide de vigtigste nyheder om Lutsk og Volyn? Tilmeld dig vores kanal kl Telegram!!
Hvis du bemærker en fejl, skal du vælge den og trykke på Ctrl + Enter for at rapportere den til redaktørerne.